A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság nyilvános vételi ajánlata valamennyi a társaság által kibocsátott "C" sorozatú törzsrészvényre

A jelen Ajánlat megtételére a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi cxliv tv. 226/a § (6) bekezdése alapján került sor; az nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi cxx. törvény szerinti vételi ajánlatnak, ezért az a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását sem igényli. Az Ajánlat kizárólag a Magyar Köztársaság joga alapján megtett Ajánlat.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041683) mint ajánlattevő (Ajánlattevő) az 1997 évi CXLIV törvény ( Társasági Törvény) 226/A. § (6) bekezdése alapján nyilvános vételi ajánlatot tesz az Ajánlattevő által kibocsátott, nem a tulajdonában álló, 209 darab, egyenként 1.001,- Ft névértékű „C” Részvényére („C Részvény” vagy „C Részvények”) részvényeként 20.000 Ft áron. 

Az Ajánlat az Ajánlat közzétételének napjától 31 naptári napon keresztül, minden munkanap közép-európai idő szerint 9-16 óra között fogadható el a megfelelően kitöltött és aláírt Elfogadó Nyilatkozatnak és mellékleteinek az Ajánlattevő székhelyére való eljuttatásával. Az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell a részvényes illetve képviselője azonosítására alkalmas iratokat, illetve a részvények transzferálására vonatkozó utasítást az értékpapírszámla vezető részére.  Kétség esetén az Ajánlattevő kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy az Elfogadó Nyilatkozat határidőben érkezett-e, és az elfogadás érvényes-e.

Az Ajánlat sikeresnek tekintendő, amennyiben az összes nem az Ajánlattevő tulajdonában álló „C” Részvény tekintetében elfogadásra kerül az Ajánlat. A zárás napja az, amelyen az utolsó „C” részvényre is elfogadták a részvényesek az Ajánlatot.

Az Ajánlat sikertelen, amennyiben az elfogadásra nyitva álló időszak alatt az Ajánlatot nem fogadják el érvényesen az összes, nem az Ajánlattevő tulajdonában álló „C” Részvény tekintetében.

A részvényátruházás a jelen Ajánlat és az elfogadó nyilatkozat alapján legkésőbb a zárás napját követő második munkanapon történik (i) az értékpapírnak az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapírszámláról indított transzferével és egyidejűleg (ii) a vételárnak (illetve a vételárnak az esetleges adólevonással csökkentett részének) az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott ügyfélszámlára/bankszámlára való utalásával. Az Ajánlattevőt nem terheli felelősség az átutalással kapcsolatos olyan késedelem miatt, amely az átutalás megkezdése után merült fel. A kifizetést teljesítő hitelintézet költségeit az Ajánlattevő viseli, a címzett hitelintézet költségeit és díjait az Elfogadó Részvényes viseli.

A részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával:

(i)   a jelen Ajánlatban foglaltakat tudomásul veszi;

(ii)  visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az Ajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelően, tehertől, igénytől és követeléstől mentesen adásvétel jogcímén átruházza az Ajánlattevőnek valamennyi, az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt „C” Részvényét; és

(ii) visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben előre nem látható okból szükségessé válik – minden további dokumentumot aláír, és megad minden további biztosítékot, valamint megtesz minden jognyilatkozatot, ami a jogszabályok szerint vagy egyébként a részvények tulajdonjogának átruházásához szükséges vagy célszerű, illetve megad minden felhatalmazást, amely ahhoz szükséges, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő „C” Részvények tulajdonjogát átruházza az Ajánlattevőre;

Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a részvényes szavatolja, hogy az alábbi kötelezettségvállalásai és nyilatkozatai mind az Elfogadó Nyilatkozat aláírásának napján, mind a zárónapon érvényesek.

(i)   az Elfogadó Nyilatkozatot érvényesen aláírták, és az visszavonhatatlan jogi kötelezettséget jelent a részvényes számára;

(ii) a részvényes – amennyiben természetes személy – teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve – amennyiben nem természetes személy – a rá irányadó jog rendelkezéseinek megfelelően érvényesen került megalapításra és jogszerűen működik, továbbá rendelkezik minden jogkörrel és felhatalmazással ahhoz, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot aláírja, és az abban foglalt kötelezettségeket teljesítse;

(iii) az Elfogadó Nyilatkozatban közölt adatok, információk és nyilatkozatok minden tekintetben megfelelnek a valóságnak;

(iv) az Elfogadó Nyilatkozat aláírása és az Ajánlat elfogadásából rá háruló kötelezettségek teljesítése sem a részvényes, sem az Ajánlattevő vonatkozásában nem sérti a részvényesre illetve az Ajánlattevőre irányadó jog előírásait;

(v) a részvényes a felajánlott részvények tulajdonosa és jogosult azokat az Ajánlattevőre átruházni, a részvények per-, teher- és igénymentesek, így különösen mentesek harmadik személyt megillető zálogjogtól, egyéb tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól és bármiféle egyéb jogtól, amely a részvényeknek az Ajánlattevő által történő megszerzését korlátozhatja; és a részvények minden, a részvényekhez kapcsolódó, a zárónapon vagy azt követően fennálló joggal együtt kerülnek átruházásra;

(vi) a jelen Ajánlathoz nem az USA-ban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban vagy az Egyesült Királyságban jutott hozzá, azt nem küldte el oda vagy onnan, illetve az Ajánlatot nem ezekben az országokban fogadja el, az Ajánlattal kapcsolatban sem közvetlenül, sem közvetve nem használta fel a fenti országok nemzetközi vagy belföldi kereskedelemben használatos postai szolgáltatását vagy más kommunikációs eszközét, továbbá az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt részvények tekintetében nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait a fenti országokból vagy azok postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének, illetve a fenti országok értékpapírtőzsdéi bármely eszközének felhasználásával adta;

Az Ajánlatot elfogadó részvényesnek teljesítendő fizetés adóelőleg-levonási kötelezettség alá eshet. A részvényes kötelessége, hogy külön pénzügyi, jogi és adótanácsot kérjen az Ajánlatra és elfogadásának jogi és pénzügyi következményeire vonatkozóan. Az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos adózási következményekkel kapcsolatban az Ajánlattevőt semmilyen kötelezettség nem terheli.

Jelen Ajánlat a Magyar Tőkepiacban, a www.magyartokepiac.hu honlapon és az Ajánlattevő honlapján (www.mol.hu) 2005. december 27-én kerül közzétételre. A jelen Ajánlathoz kapcsolódó valamennyi egyéb bejelentés is az előzőekben meghatározott helyeken kerül közzétételre.

Az Ajánlatra és minden Elfogadó Nyilatkozatra, valamint az Ajánlattevő és minden egyes elfogadó részvényes között fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, a kollíziós jogi rendelkezések alkalmazásának kizárásával és az Ajánlatot, valamint minden egyes Elfogadó Nyilatkozatot a magyar jog szerint kell értelmezni. 

Bizonyos esetekben az Ajánlat részvényes általi elfogadására más állam jogszabályai is vonatkozhatnak. Azok a részvényesek, akik ilyen jogszabályok hatálya alá esnek, kötelesek tájékozódni ezeknek a jogszabályoknak a rendelkezéseiről, és betartani ezeket a rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, bejelentések megtételét, valamint illetékek vagy egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben az Ajánlattevő bármely államban bármilyen illeték vagy adó megfizetésére lenne köteles amiatt, hogy valamely részvényes az Ajánlatot elfogadta, akkor az adót vagy illetéket a részvényes köteles teljes mértékben megtéríteni az Ajánlattevőnek.

Az Ajánlat sem közvetve, sem közvetlenül nem kerül meghirdetésre az Amerikai Egyesült Államok egyetlen államában és District of Columbiában (“USA“), Kanadában, Japánban, Ausztráliában, az Ír Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, és nem kerül vagy kerülhet postázásra, vagy bármilyen más módon államon belüli, államközi vagy a nemzetközi kereskedelemben használt módszerek vagy eszközök útján történő elküldésre. A jelen tilalom különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja az Ajánlatnak telefaxon, elektronikus levelezési rendszer (e-mail), telefon és az internet útján az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba, az Egyesült Királyságba, illetve azokon belül vagy azokból történ továbbítását. Ebből következően sem a jelen Ajánlat, sem annak példányai, sem más, az Ajánlattevő által az Ajánlattal kapcsolatban kibocsátott dokumentum nem kerülhet semmilyen módon az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba, az Egyesült Királyságba, vagy a fenti országok bármelyikében vagy bármelyikéből postázásra, vagy más módon való elküldésre. Senki, aki a jelen Ajánlatot átveszi vagy akinek a jelen Ajánlat a birtokába jut (ideértve, de nem kizárólagosan a képviselőket, letétkezelőket, vagyonkezelőket, részvényesi meghatalmazottakat, bizományosokat és más ügynököket), azt sem levélben, sem más, a fenti országokon belüli, illetve azok közötti vagy a nemzetközi kereskedelemben használt más módszerrel vagy eszközzel nem juttathatja el az USA-ba, Kanadába, Japánba, Ausztráliába, az Ír Köztársaságba vagy az Egyesült Királyságba, ott a jelen Ajánlatot nem terjesztheti, illetve ezekből az országokból nem juttathatja ki.

Az Ajánlattevő és a részvényes az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával megállapodnak abban, hogy a jelen Ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vita, így különösen az Ajánlatban foglaltak megszegésével, az Ajánlat megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos viták eldöntésére kikötik a 2001. évi CXX törvény 376. §-a szerinti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. A Választottbíróság a saját eljárási rendjének megfelelően jár el. A Választottbíróság három választottbíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve a magyar. A jelen Ajánlat elfogadásával a részvényesek – a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben – lemondanak a más hatósághoz vagy bírósághoz fordulás, illetve jogorvoslat jogáról.

Az Ajánlat magyar nyelven készült, az Ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. Az Ajánlat bármely idegen nyelvű fordítása kizárólag tájékoztató jellegű.

Senki sincs felhatalmazva arra, hogy az Ajánlattevő nevében az Ajánlattal összefüggésben olyan információt adjon, vagy olyan nyilatkozatot tegyen, amely a jelen Ajánlatban nem szerepel; bármely harmadik személytől származó ilyen információ vagy nyilatkozat nem tekinthető úgy, mintha azt az Ajánlattevő tette vagy jóváhagyta volna.

Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel és kéréseikkel forduljanak közvetlenül a MOL Rt.-hez az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. (MOL Rt. Stratégia és Üzletfejlesztés)
Telefon: (36-1) 464–1817
Telefax: (36-1) 464–0211 (címzett: MOL Rt. Stratégia és Üzletfejlesztés)
E-mail cím: gracz@mol.hu

Ügyfélfogadási idő: munkanap 09.00-16.00 óra között (az időpontok közép-európai idő szerint értendők).