1999. február 25.

A MOL 1999. február 24-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 1999. február 24-én megtartotta rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt, miután az "A" sorozatú törzsrészvények 68,4%-a képviselve volt. A közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés elfogadta a társaság alapszabályának módosítását az előzetesen írásban előterjesztett határozati javaslatoknak megfelelően. A változások legnagyobb részét az új, gazdasági társaságokról szóló törvény indokolta. Az elfogadott új alapszabály a cégbíróságra történt benyújtással majd ezen szerv általi befogadásával válik hatályossá, a teljes alapszabály, a MOL Rt.-től személyesen a MOL Rt. Részvényirodáján (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, csütörtök: 8-14 óra, kedd: 8-18 óra, péntek: 8-13 óra), telefonon vagy postai úton, ugyanezen a címen igényelhető (telefonszám: 464-1527), illetve a MOL www.mol.hu honlapján megtekinthető.
2. A közgyűlés az ismertetett írásos előterjesztés alapján elfogadta a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét.
3. A közgyűlés az ÁPV Rt. előzetesen, írásban előterjesztett javaslata alapján visszahívta Németh Béla, Száz János és Ligeti István urakat a társaság Felügyelő Bizottságából és egyben felügyelő bizottsági taggá választotta Lámfalussy Sándor, Lukács János, Simor András és dr. Hartmann Péter urakat. (Kamarás Miklós úr, a Felügyelő Bizottság elnöke már korábban, 1998. október 31-i hatállyal lemondott.) A visszahívásoknál Száz János és Németh Béla urak esetében, illetve Lámfalussy Sándor és Lukács János urak megválasztásakor az ÁPV Rt. a "B" sorozatú részvénynek a MOL Rt. Alapszabálya által biztosított többletszavazati (50%+1) jogával élt. A két, munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag, Major János és Kudela József urak tagsága nem változott. Az új tagok 2003-ig szóló mandátumot kaptak. A közgyűlés egyúttal módosította a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását az elnök esetében 250.000 Ft/hóra, a tagok esetében 200.000 Ft/hóra.
4. A közgyűlés az ÁPV Rt. előzetesen, írásban előterjesztett javaslata alapján elfogadta Pál László (az Igazgatóság elnöke), Király Szilárd, dr. Doleschall Sándor, Szentpéteri Emese, Wiegand Győző, Dr. Palánkai Tibor, Cseh Béla és dr. Magyari Dániel gazgatósági tagok visszahívását, és egyúttal az Igazgatóság tagjának megválasztotta Csák János, Méhes Sándor, Macher Ákos, Hernádi Zsolt, Czirják László, Iain Paterson, dr. Horváth Gábor és Szitó János urakat. A visszahívásoknál Pál László, Király Szilárd és dr. Doleschall Sándor urak esetében, illetve Csák János, Méhes Sándor és Macher Ákos urak megválasztásakor az ÁPV Rt. a "B" sorozatú részvénynek a MOL Rt. Alapszabálya által biztosított többletszavazati (50%+1) jogával élt. Az Igazgatóság tagja maradt folytatólagosan Mándoki Zoltán úr, Dobák Miklós úr és Baranyai Gábor úr. Az új tagok 2004-ig szóló mandátumot kaptak. A közgyűlés módosította az Igazgatóság tagjainak díjazását is: az elnök tiszteletdíja 500.000 Ft/hóra, a tagok díjazása 300.000 Ft/hóra, Iain Paterson úr, mint külföldi állampolgárságú tag esetében pedig 22.500 GBP/évre változott.

A MOL Rt. Igazgatósága a közgyűlést követően ülést tartott, amelyen elnökéül megválasztotta Csák János urat. Csák János úr, az igazgatóság megválasztott elnöke a közgyűlés után tartott sajtótájékoztatón az alábbiakat mondta el:

"Az új összetételű Igazgatóság fő célja a részvényesi érték további növelése azon az alapon, amelyet az elmúlt évek sikeres működése létrehozott. Ennek érdekében a fő munkánk fókuszában az áll, hogy a társaságot olyan integrált és regionális energiavállalattá fejlesszük, amely működési és pénzügyi hatékonyság tekintetében az összehasonlítható cégek felső negyedébe tartozik. Ennek elősegítéséhez fel kívánjuk használni az Igazgatóságba újonnan bekerült tagok széleskörű nemzetközi tapasztalatait. Az Igazgatóság és az Ügyvezetés munkájában érvényre fogjuk juttatni a társasági irányítás legjobb gyakorlatát."

Ezen soronkívüli tájékoztatás a Napi Gazdaság 1999. február 26-ai számában is megjelentetésre kerül.