1999. január 24.

Rendkívüli közgyűlés

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
Igazgatósága 1999. február 24. (szerda) 12.00 órára összehívja a társaság

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT

az Építők Eravis Kongresszusi Központba
(1068 Budapest, Dózsa György út 84/a, Dózsa György út és Városligeti Fasor sarok)

A rendkívüli közgyűlés összehívását az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) mint a MOL Rt. 25%+1 szavazatnyi törzsrészvényének és 1 darab szavazatelsőbbségi részvényének tulajdonosa a Gazdasági társaságokról szóló törvényre és a MOL Rt. Alapszabályának 19 pont 2. bekezdésére hivatkozva kezdeményezte a MOL Rt. Igazgatóság elnökéhez 1998. december 7-én eljuttatott levelében.

A MOL Rt. Igazgatósága a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze, amely tartalmazza az ÁPV Rt. által indítványozott összes napirendi pontot:

1. A Társaság Alapszabályának módosítása;
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása;
3. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, választása és díjazásuk;
4. Igazgatósági tagok visszahívása, választása és díjazásuk.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanazon nap (1999. február 24.) 13.00 órára hívja össze. Ezen megismételt közgyűlés az eredetileg a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan rendelkezésre álló határozati javaslatok 1999. január 22-től megtekinthetők a MOL Rt. Részvényirodáján (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, csütörtök: 8-14 óra, kedd: 8-18 óra, péntek 8-13 óra), postai úton igényelhetők ugyenezen a címen vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei: A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Gt. előírásainak megfelelő képviselő útján vehet részt. A GDR tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes a The Bank of New York jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazást külföldön állították ki (akár magyar, akár idegen nyelven), azt a meghatalmazónak közjegyző előtt kell aláírnia és ún. apostille (közjegyzői, konzuli) záradékkal kell ellátni. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell leadni. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akik a közgyűlést megelőző harmadik munkanapon (azaz 1999. február 19-én) a Részvénykönyvben szerepelnek (a MOL Rt. a Részvénykönyvet 1999. február 19-én 13.00 órakor lezárja, és abba 1999. február 25-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet.) Azon részvényeseink esetében, akik részvényeiket letétben őrzik, a részvénykönyvi bejegyzésről a letétkezelő a részvényes meghatalmazása alapján köteles gondoskodni. Ha a letétkezelő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a mulasztás következményeiért a részvénytársaság felelősséget nem vállal. A tulajdonjog bejegyzésének ellenőrzésére telefonon (tel: 464-1527) és címen (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) személyesen is lehetőség van a MOL Rt. Részvényirodáján, a fentebb írt ügyfélfogadási időben.

A részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a helyszínen történik 9.00 és 11.45 óra között. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy amennyiben az "A" részvénysorozat denominációjának nem megfelelő (10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények illetve elsőbbségi részvények, amennyiben ilyennel rendelkeznek) részvényeiket a fenti időpontig, azaz 1999. február 19-ig nem cserélik ki 1.000 forint névértékű névre szóló törzsrészvényre, ezen részvények jogán a közgyűlésen nem vehetnek részt és azok után szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Részvénycserére a MOL Rt. Részvényirodáján a fent említett helyen és nyitvatartási időben továbbra is lehetőség van.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre, mert a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudjuk garantálni a késve érkezők regisztrálását a közgyűlés kezdési időpontjáig, és az Igazgatóság nem vállal felelősséget a késve érkezők regisztrálásáért.

A GDR tulajdonosok a Bank of New York mint letéteményes részére adott megbízással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. Igazgatósága által a Bank of New Yorkon keresztül megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük, hogy a GDR-tulajdonosok a Bank of New York-kal (címe: 101 Barclay Street, New York, N. Y. 10286) vegyék fel a kapcsolatot a részletes eljárás tekintetében vagy érdeklődhetnek a MOL Rt. Befektetési Kapcsolattartási Osztályán (tel: 361-464-0725, fax: 361-464-1760). A GDR-tulajdonosoknak a Bank of New York felé előzetesen igazolniuk kell, hogy eleget tesznek a MOL Rt. Alapszabályának 6.1.1. és 7.2. pontjában foglaltaknak (tulajdonszerzési és szavazati korlátozások).

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Igazgatósága