1999. március 30.

Éves Rendes Közgyűlés

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
Igazgatósága 1999. április 29. (csütörtök) 12.00 órára összehívja a társaság

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Termébe
(1014 Budapest, Országház u. 28.)

A közgyűlés napirendje:

• Az Igazgatóság jelentése az 1998. évi gazdálkodásról;
• A könyvvizsgáló jelentése az 1998. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredménykimutatásokról, hitelesítő záradék;
• A Felügyelő Bizottság jelentése az 1998. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredménykimutatásokról, hitelesítő záradék;
• Döntés az osztalék mértékéről, az 1998. évi anyavállalati és konszolidált mérleg megállapítása;
• Javaslat az 1999. február 24-én megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott 17. számú határozat végrehajtására;
• Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása;
• Tájékoztató saját részvény vásárlásról az 1998. április 29-i éves rendes közgyűlés 7. számú határozata alapján;
• Felügyelő Bizottsági tagok választása

Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanazon nap (1999. április 29.) 13.00 órára hívja össze. Ezen megismételt közgyűlés az eredetileg a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan rendelkezésre álló határozati javaslatok 1999. április 15-től megtekinthetők a MOL Rt. Részvényirodáján (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, csütörtök: 8-14 óra, kedd: 8-18 óra, péntek 8-13 óra), postai úton igényelhetők ugyenezen a címen vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén.

A MOL Rt. és a MOL csoport auditálás alatt álló konszolidált mérlegeinek és eredménykimutatásainak főbb adatai:

A MOL Rt. főbb, nem konszolidált mérlegadatai a Magyar Számviteli Szabály szerint
(ezer Ft-ban)

A MOL csoport 1998. évi konszolidált mérlegadatai a Magyar Számviteli Szabály szerint (ezer Ft-ban)

A MOL Rt. és a MOL csoport 1998. évi főbb eredmény adatai a Magyar Számviteli Szabály szerint (ezer Ft-ban)

Az anyavállalat osztalék-elszámolását nem tartalmazza.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Gt. előírásainak megfelelő képviselő útján vehet részt. A GDR tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes a The Bank of New York jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazást külföldön állították ki (akár magyar, akár idegen nyelven), azt a meghatalmazónak közjegyző előtt kell aláírnia és ún. apostille (közjegyzői, konzuli) záradékkal kell ellátni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell leadni. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akik a közgyűlést megelőző nyolcadik munkanapon (azaz 1999. április 19-én) a Részvénykönyvben szerepelnek (a MOL Rt. a Részvénykönyvet 1999. április 16-án 13.00 órakor lezárja, és abba 1999. április 30-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet.). Azon részvényeseink esetében, akik részvényeiket letétben őrzik, a részvénykönyvi bejegyzésüket letétkezelő útján újra kezdeményezniük kell, függetlenül attól, hogy a közgyűlést megelőzően a részvénykönyvben már szerepelnek. A letétkezelő a részvényes meghatalmazása alapján köteles gondoskodni a részvénykönyvi bejegyzésről. Ha a letétkezelő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem a kérelemnek megfelelően intézkedik a mulasztás következményeiért a részvénytársaság felelősséget nem vállal. A tulajdonjog bejegyzésének ellenőrzésére telefonon (tel: 464-1527) és címen (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) személyesen is lehetőség van a MOL Rt. Részvényirodáján, a fentebb írt ügyfélfogadási időben.

A részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a helyszínen történik 9.00 és 11.45 óra között. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy amennyiben az "A" részvénysorozat denominációjának nem megfelelő (10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvények illetve elsőbbségi részvények, amennyiben ilyennel rendelkeznek) részvényeiket a fenti időpontig, azaz 1999. április 16-ig nem cserélik ki 1.000 forint névértékű névre szóló törzsrészvényre, ezen részvények jogán a közgyűlésen nem vehetnek részt és azok után szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Részvénycserére a MOL Rt. Részvényirodáján a fent említett helyen és nyitvatartási időben továbbra is lehetőség van.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre, mert a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudjuk garantálni a késve érkezők regisztrálását a közgyűlés kezdési időpontjáig, és az Igazgatóság nem vállal felelősséget a késve érkezők regisztrálásáért.

A GDR tulajdonosok a Bank of New York mint letéteményes részére adott megbízással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. Igazgatósága által a Bank of New Yorkon keresztül megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük, hogy a GDR-tulajdonosok a Bank of New York-kal (címe: 101 Barclay Street, New York, N. Y. 10286) vegyék fel a kapcsolatot a részletes eljárás tekintetében vagy érdeklődhetnek a MOL Rt. Befektetési Kapcsolattartási Osztályán (tel: 361-464-0725, fax: 361-464-1760). A GDR-tulajdonosoknak a Bank of New York felé előzetesen igazolniuk kell, hogy eleget tesznek a MOL Rt. Alapszabályában foglalt korlátozásoknak.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Igazgatósága