|
|
|
|
 |
 |
 |
2000. április 3.
Éves rendes közgyűlés hirdetménye
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
2000. április 28-án (pénteken) 12.00 órakor tartja meg
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
a FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(1119 Budapest, Fehérvári út 47.)
Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
1 Az Igazgatóság jelentése az 1999. évi gazdálkodásról, a társaság beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
2. A könyvvizsgáló jelentése az 1999. évi beszámolóról, hitelesítő záradék;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése az 1999. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
4. Döntés a társaság számviteli törvény szerinti 1999. évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről;
5. A könyvvizsgáló megválasztása, és díjazásának megállapítása;
6. Az Igazgatóság beszámolója a saját részvényeket érintő tranzakciókról;
7. Az alapszabály módosítása;
8. A vezetői munkakörök meghatározása;
9. Döntés a társaság 1995. szeptember 15-i rendkívüli és az 1995. május 30-i rendes közgyűlése által elrendelt részvénycserék befejezéséről és végső határidejéről;
10. Igazgatósági tagok megválasztása;
11. Felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2000. április 28.) 12.15 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok 2000. április 14-e után átvehetők a KELER Rt. részvénykönyv-vezetésén (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, postai úton igényelhetők ugyanezen a címen, vagy személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén.
A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény előírásainak megfelelő képviselő útján vehet részt. A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazást külföldön állították ki (akár magyar, akár idegen nyelven), azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesítetni, vagy közjegyző előtt aláírni és a Hágában az 1961. évi október hó 5. napján aláírt egyezményben előírt hitelesítési záradékkal ("Apostille") ellátni. A meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell leadni. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 8 (nyolc) munkanappal megelőzően (azaz 2000. április 17-én) a társaság részvénykönyvébe bejegyeztek. Az Igazgatóság utasítására a KELER Rt. a részvénykönyvet 2000. április 17-én 15.00 órakor lezárja, és abba 2000. május 2-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. Az olyan részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről, akiknek a részvényeit letétben őrzik, a letétkezelők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. A letétkezelőknek adott megbízás határidejéről a letétkezelők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget a letétkezelőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve a letétkezelők mulasztásának következményeiért. A részvények tulajdonjogának bejegyzése telefonon (06-80-390-207) vagy személyesen (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) is ellenőrizhető a KELER Rt. részvénykönyv-vezetésén, a fent jelzett ügyfélfogadási időben.
A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás ("GDR") tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes, a Bank of New York jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR tulajdonosok a Bank of New York mint letéteményes részére adott megbízással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. Igazgatósága által a Bank of New York révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a GDR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a Bank of New York (101 Barclay Street, New York, N. Y. 10286) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek. További információval szívesen áll a MOL Rt. befektetési kapcsolattartási osztálya (telefon: +361 464 0774, fax: +361 464 1760) is rendelkezésükre.
A részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik délelőtt 8.00 és 11.30 óra között.
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. Részvényeseink jelentős száma miatt az Igazgatóság legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt fél órával fogad el részvényesi jogosultság igazolására történő jelentkezést. A késve érkezők regisztrálását az Igazgatóság nem tudja a közgyűlés kezdési időpontjáig biztosítani.
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy amennyiben régi 10.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényeiket illetve elsőbbségi részvényeiket 2000. április 17-ig nem cserélik be 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre, a régi részvények a közgyűlésen részvényesi jogosultságot nem biztosítanak. A részvények cseréjére a 2000. április 17-ig a KELER Rt. részvénykönyv-vezetésén a fent említett helyen és nyitvatartási időben továbbra is lehetőség van.
Az Alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Rt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az Alapszabály 10.1.2 pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A GDR-tulajdonosoknak a Bank of New York számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. Alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezésinek hatálya alá. A továbbiakban felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét az Alapszabály azon rendelkezésére, miszerint egy részvényes szavazati joga mindaddig nem gyakorolható, míg a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzéskor nem nyilatkozik arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a társaság részvényeinek 5%-át.
Igazgatósága
