2001. április 5.

Évi rendes közgyűlés

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság

(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság 

2001. április 27-én (pénteken) délelőtt 11.00 órakor tartja 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

a Danubius Thermal & Conference Hotel HELIA

helyiségben (XIII. Budapest, Kárpát u. 62-64.) 

A MOL Rt. Igazgatósága a Cégközlöny 2001. március 22-i számában közzétette évi rendes közgyűlésére szóló meghívóját, melyet az alábbi ponttal egészít ki: 

9. Igazgatósági tagok visszahívása, igazgatósági tagok megválasztása 

Az éves rendes közgyűlés napirendje tehát az alábbiak szerint alakul: 

  1. Az Igazgatóság jelentése a 2000. évi gazdálkodásról, a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az előterjesztése;
  2. A könyvvizsgáló jelentése a 2000. évi beszámolóról, hitelesítő záradék;
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2000. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  4. Döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2000. évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről;
  5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;
  6. Az Alapszabály módosítása;
  7. Az Igazgatóság beszámolója a saját részvényeket érintő tranzakciókról;
  8. Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról, és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján, az Igazgatóság tagjait megillető részvényjuttatási rendszerről.

9.  Igazgatósági tagok visszahívása, igazgatósági tagok megválasztása 

A 9. napirendi ponttal azért egészül ki az évi rendes közgyűlés napirendje, mert az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság részvényese a Társasági Törvény 230. §-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül kérte az ?igazgatósági tagok visszahívása, igazgatósági tagok megválasztása? napirendi pont felvételét az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai közé. 

Minden egyéb tekintetben az eredeti Meghívó tartalma változatlan marad.